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공지사항

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제21기 정기주주총회 소집통지서

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작성일2020/03/06 12:51 조회62회

제21기 정기주주총회 소집통지서 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주

총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                                 - 아 래 - 

 

1. 일시: 2020년 3월 23일(월) 오전 9시

 

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) 1층

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 곽영애 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자

공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.)

제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권

을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에

위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총 참석장, 본인신분증

- 대리행사시 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

 

7. 기타 사항

주주총회 기념품은 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                           2020년  3월 3일


주식회사 로보티즈

대표이사 김 병 수 (직인생략)

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